Andy Chua Thiam Lee ni sebenarnya telah lama menjalankan aktiviti penipuan perniagaan, dan kali ini beberapa maklumat mengenainya telah terdedah, jom bongkari bersama-sama!

Nama Penuh : Andy Chua Thiam Lee
No. Kad Pengenalan : 800816-04-5267
No. Telefon Bimbit : 012-684 2602
Alamat berdaftar dengan Maxis : No 387-D, Lorong Empat, Ujong Pasir 75050 Melaka.
No. Akaun Public Bank : 4890971624
Pernah menuntut di ST FRANCIS INSTITUTION, Melaka

Nama Isteri : Normazliana Binti Abu
No. Kad Pengenalan : 811104-10-5966

Maklumat ini didedahkan oleh beberapa rakan satu sekolah si penipu ini yang juga telah menjadi mangsa penipuannya.

Kononnya, penipu ini mempunyai beberapa set LED TV yang harganya jauh lebih murah dari harga pasaran mahupun harga pengedar runcit. Namun, setelah penipu ini berjaya mengumpulkan wang pendahuluan (deposit), dia kemudiannya lenyap dan hilang tanpa apa berita sekalipun. Malah panggilan ke telefon bimbitnya juga tidak terjawab.

Beberapa kajian lanjut mengenai si penipu ini mendapati, dia juga seorang ‘Muallaf’ atau saudara baru dengan nama Mohd Haikal Danial bin Abdullah. Mungkin sebab itulah isterinya seorang perempuan islam berbangsa melayu.

Berikut merupakan maklumat yang diperoleh dari sumber lain di internet :

Assalamualaikum

Inilah gambar Mohd Haikal Danial bin Abdullah atau nama asalnya Andy Chua Thiam Lee.
Dia memang seorang yang amat ‘profesional’ dalam membuat penipuan. Beberapa maklumat tentang kaedah penipuan beliau:
1. Dia amat ’aware’ dengan budaya ‘Melayu’ dan ‘Islam’. Hukum melawat kubur, sembahyang, kahwin dua, tidak bagus untuk melawan orang yang ingin merobohkan ‘pembinaan masjid’ (kahwin), hak suami dan yang paling pasti, penyerahan kepada Tuhan. Be
2. Dia amat licik dalam bab bisnes. Beliau mampu memahami bab finance, admin, dan marketing.
3. Beliau mampu bercakap dengan bahasa psikologi. Sesiapa yang bercakap dengannya tidak perasan senang ‘dimanipulasi.’
4. Beliau boleh menipu dan bersahaja (tanpa rasa salah) pada masa yang lama – consistent (lebih 2 bulan)

Di atas itu adalah ciri beliau. Maklumat terkini yang diperoleh ialah ada kemungkinan:
1. Beliau terlibat sebagai misionari kerana kemampuannya memahami Islam.
2. Terlibat dengan sindiket menjual perempuan – berdasarkan kaedah isterinya bercerita.

(Dibawah adalah input daripada Brother Su)
Haikal telah melarikan diri bersama dengan seorang perempuan Melayu mangsa barunya. Melalui pendekatan CINTA itu segala-galanya macam cerita Bollywood pulak – perempuan serta keluarganya “terpukau” dengan belaian Haikal ini – belanja makan, sogok cek kepada perempuan dan keluarganya bernilai belasan ribu ringgit (rupa-rupanya selepas hari kehilangan itu, cek itu adalah cek tendang.)  Tetapi sebelum beberapa hari bertunang kononnya – Haikal berjaya memujuk perempuan itu keluar. Kemudian hilang entah kemana. Hingga kini tidak dapat dikesan.

Tolong print gambar ini. Bawalah kemana-mana. Bila shopping lihat sekeliling. Keluarga mangsa begitu sedih dengan kehilangan anak perempuannya itu. Apatah lagi dia merupakan anak sulung. Kami (Fazrul dan Brother Su memang mengenali perempuan dan keluarganya – di Shah Alam).

Hidayah Centre, mulai saat ini mesti screen sesiapa yang mahu tinggal di Hidayah centre.(Laporan ini adalah daripada Brother Su)

Oleh itu, perlu berhati-hati. Gambar ada disertakan.

http://groups.yahoo.com/group/msm-net/message/15289

Dan seterusnya, ianya terpulang kepada anda untuk berhati-hati dengan penipuan ini, dan juga sebarkan kepada mereka yang tersayang agar tidak teraniaya oleh penipuan sebegini.

Bukan sahaja ianya menyusahkan orang ramai, malah ianya juga memalukan nama agama Islam kerana ‘Muallaf’ palsu ini cuma memeluk agama islam untuk mendapatkan nama islam bagi memudahkannya menipu orang ramai dengan lebih yakin lagi.

Sebarkan! Sebelum lebih ramai lagi yang tertipu!

Pos Malaysia mengeluarkan kenyataan di laman webnya mengenai ’Scam’ penipuan identiti yang dilaporkan oleh beberapa penggunanya. Dapatkan berita lanjut dalam artikel ini.

BEWARE OF SCAM!

Dear valued customers,

Pos Malaysia have received several inquiries from our customers informing us that certain irresponsible individuals have been calling and leaving voice messages, purportedly from Pos Malaysia, requesting for their personal details in order to facilitate the delivery of their document including the document that was allegedly sent from the High Court.

We wish to inform our customers that Pos Malaysia or any of its subsidiaries do not solicit and/or request such information from customers through the telephone or other means of communication. We would also like to highlight that Pos Malaysia or any of its subsidiaries have not authorized any third party to request such information on behalf of Pos Malaysia.

Please do not to respond to the call and/or voice messages and be alert towards any suspicious calls requesting for such details. If you received such call, please contact our Customer Care at 1-300-300-300 for verification and those who have fallen victim to the scam are advised to lodge a police report.

We thank you for your kind attention and cooperation.

DISCLAIMER :
Pos Malaysia shall not be responsible and liable for any conclusion, loss or damage of any nature whatsoever suffered or may be suffered by any members of the public arising from or as a result of reliance or usage of any information provided in responding to the phone calls and/or voice messages which are not authorized by Pos Malaysia.

Sumber : http://www.pos.com.my/pos/Files/upload/pdf/beware_scam.pdf

Dalam kenyataan yang dikeluarkan itu, Pos Malaysia memaklumkan kesemua pelanggan dan pengguna perkhidmatan Pos Malaysia, perlu berhati-hati dengan panggilan telefon yang kononnya cuba menyamar sebagai perkhidmatan pelanggan dari Pos Malaysia, dan cuba menipu pelanggan bagi mendapatkan butiran dan maklumat peribadi.

Pos Malaysia dengan jelas memaklumkan ia tidak mendapatkan khidmat mana-mana pihak ataupun orang ketiga bagi wakil pihak Pos Malaysia untuk mendapatkan maklumat peribadi dari orang awam.

Jika anda mendapat sebarang maklumat, atau telah menjadi mangsa cubaan penipuan ini, sila laporkan kepada pihak polis, dan hubungi talian khidmat pelanggan Pos Malaysia di 1-300-300-300 untuk mendapatkan pengesahan.

Sampaikan kepada rakan-rakan dan kenalan anda, semoga ramai dapat mengelakkan diri dari tertipu dengan panggilan palsu ini!